证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2020-025
江苏恒瑞医药股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。公司全体 9 名董事认真审议并通过以下议案：
一、《2019 年度董事会工作报告》
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二、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
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三、《公司 2019 年度财务决算报告》
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四、《公司 2019 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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五、《关于续聘公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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六、《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》
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关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。
币种：人民币单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
向关联人提供劳务 江苏豪森药业集团有限公司 2000
七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 10,878,759.21 元；由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 1,311,360.68 元；由于部分应收账款长期无法收回，造成坏账损失4,052,859.24 元。
连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2020]006”号所得税前扣除鉴证报告，资料均已报税务部门备案，现申请核销以上财产损失。
八、《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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九 、《 公 司 章 程 修 正 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
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十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十一、《2019 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
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十二、《关于调整独立董事薪酬的议案》
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依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要
贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第八届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。
十三、《2019 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十四、《2019 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十五、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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上述第一、二、三、四、五、九、十二项议案须提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
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