证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2018-033
江苏恒瑞医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（连云港市经济技术开发区昆仑山路
7号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,896,944,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.9671
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长蒋新华先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,634,991 99.9836 111,200 0.0058 198,493 0.0106
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,633,791 99.9836 111,200 0.0058 199,693 0.0106
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,634,991 99.9836 111,200 0.0058 198,493 0.0106
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,634,991 99.9836 111,200 0.0058 198,493 0.0106
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,655,671 99.9847 111,300 0.0058 177,713 0.0095
6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构并决定其
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,892,060,255 99.7425 1,545,341 0.0814 3,339,088 0.1761
7、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,896,453,971 99.9741 111,200 0.0058 379,513 0.0201
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股5%以
上普通股 1,131,023,722 100 0 0 0 0
股东
持股
1%-5%普 472,357,605 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以
下普通股 293,274,344 99.9015 111,300 0.0379 177,713 0.0606
股东
其中:市
值50万以 140,675,767 99.8737 100 0.0001 177,713 0.1262
下普通股
股东
市值50万
以上普通 152,598,577 99.9271 111,200 0.0729 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司2017年
5度利润分配 765,631,949 99.9622 111,300 0.0145 177,713 0.0233
预案
关于续聘公
司2018年度
审计机构、内
6部控制审计 761,036,533 99.3622 1,545,341 0.2017 3,339,088 0.4361
机构并决定
其报酬的议
案
7公司章程修 765,430,249 99.935
