证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2011—006
江苏恒瑞医药股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
2011 年 6 月 13 日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称
“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议。本
次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张。会议召开符合公
司章程和公司法的规定。公司董事认真审议并一致通过了公司《关于
出售连云港华晨医药有限公司股权的议案》：
连云港华晨医药有限公司（下称华晨公司）是我公司控股子公司，
主要负责本公司 OTC 产品的销售。但由于公司 OTC 药品销售规模较
小，成本居高不下，现已出现经营性亏损。为了防止进一步扩大损失，
公司拟将华晨公司 90%的股权以及江苏恒瑞销售有限公司持有华晨
10%的股权分别以 1080 万元和 120 万元的价格转让给连云港斯派实
业有限公司（下称斯派公司）。
根据华晨公司以 2010 年 12 月 31 日为基准日，江苏苏亚金诚会
计师事务所出具的《审计报告》，华晨公司的净资产价值为 1151.44
万元。经双方协商，股权转让价款在净资产基础上适当溢价，并确定
股权转让总价款为 1200 万元。
连云港华晨医药有限公司成立于 2004 年 5 月，注册资本 2000 万
元，注册地址为连云港海连东路 43 号，主要经营范围为中成药、化
学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发；一、二、
三类医疗器械销售。2008 年 6 月本公司收购华晨公司 90%股权，剩
余 10%的股权由江苏恒瑞医药销售有限公司购买。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2011 年 6 月 13 日
