证券代码：600275 证券简称：ST昌鱼 公告编号：2019-002
湖北武昌鱼股份有限公司
第七届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次董事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长高士庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(二)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(三)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(四)审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(五)审议通过了《关于独立董事2018年年度述职报告的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事2018年年度述职报告》。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(六)审议通过了《关于公司2018年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专
项说明》
针对审计意见中的强调事项，说明如下：
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计中介机构。确定其2019年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(八)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案需提请2018年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(九)审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
(十)审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
三、上网公告附件
1、湖北武昌鱼股份有限公司第七届第四次董事会决议；
2、公司2018年年度报告全文及其摘要；
3、公司独立董事2018年年度述职报告；
4、修改后的《公司章程》；
5、公司2019年第一季度报告全文及摘要。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一九年四月二十二日
