证券代码 600275 证券简称：st 昌鱼 编号：临 2012-011 号
湖北武昌鱼股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 2 日
上午 10:00 时在北京现场召开。公司已于 2012 年 2 月 14 日将本次会议的通知在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权
代表共 7 人，代表股份 110,941,387 股,占公司总股本 508,837,238 股的 21.80%，
符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会
议。会议由董事长高士庆先生主持。经出席股东认真审议，以投票表决方式形成
了如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股
权的议案》。
本次交易属关联交易，与本次收购股权有利害关系的关联人华普集团放弃了
在股东大会上对该议案的投票权。
有效票 5,269,969 股，同意票 5,269,969 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
二、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。
有效票 110,941,387 股，同意票 110,941,387 股，占出席股东所持股份总数
的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
本次股东大会已由北京市德赛律师事务所律师朱莉莉、彭天出具了法律意
见书（仁德京股会字[2012]第 0302 号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召
集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会
形成的决议合法、有效。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一二年三月二日
