证券代码 600275 证券简称：ST 昌鱼 编号：临 2012－004 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三次监事会会议于
2011 年 12 月 29 日上午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实际参加监事 3
名。会议由监事会主席国治维先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：
审议通过了关于转让公司持有的北京中地房地产开发有限公司 48%股权的
议案。
为了降低公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司（以下简称“中地公
司”）所涉诉讼可能对公司带来的不利影响，保证公司的生产经营稳定，公司拟
决定转让公司持有的中地公司 48%[其中公司直接持有的 45%，通过湖北武华投资
有限公司间接持有的 3%（公司持有湖北武华投资有限公司 100%的股权）]的股权
给北京华普投资有限责任公司（以下简称“华普投资”）。因华普投资的实际控
制人翦英海先生，也是公司的实际人，根据《股票上市规则》规定，本次交易属
关联交易。
截止 2011 年 9 月 30 日，中地公司总资产 2,701,797,999.96 元，归属于母
公司所有者权益 196,880,553.20 元，主营业务收入 6,343,268.82 元，净利润
-394,125.80 元（未经审计）。交易双方同意以中地公司 2011 年 9 月 30 日为基
准日的评估价格为依据确定交易价格。
在正式协议生效后90日内付60%，余下40%在正式协议生效后180日内付清。
本次股权转让完成后，华普投资持有中地公司 48%股权，本公司仍持有 49%；
北京中联普拓技术开发有限公司持有 3%，不涉及控制权变更。
本次收购股权尚须获得公司股东大会的批准，与本次收购股权有利害关系的
关联人华普集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
决定将此项议案提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一二年一月十八日
