湖北武昌鱼股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月26日上午9：00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人，代表股份221，055，120股，占公司总股本317，955，170股的69.52％，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；有效票221，055，120股，同意票221，055，120股，占出席股东所持股份总数的100％，反对票数0股，弃权票数0股。
二、审议通过了《关于收购北京中地房地产开发有限公司51％股权的议案》。
同意根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2002）第109号《资产评估报告》，以该报告所列明的资产评估值为定价依据，以公司与华普集团约定收购北京中地房地产开发有限公司51％股权的总价款为人民币29，250.20万元进行收购。
有效票221，055，120股，同意票221，055，120股，占出席股东所持股份总数的100％，反对票数0股，弃权票数0股。
三、会议审议通过了《关于出让公司部分资产的议案》。
同意用湖北众联咨询评估有限公司以2002年6月30日为基准日的评估结论为依据，以公司与武昌鱼集团约定资产的转让价格为12196.22万元人民币进行出让。
有效票221，055，120股，同意票221，055，120股，占出席股东所持股份总数的100％，反对票数0股，弃权票数0股。
四、审议通过了《关于变更公司部分募集资金投向的议案》。
同意用出售高密度流水养殖武昌鱼在建工程项目的价款，和尚未投入的募集资金全部用于购买中地公司51％的股权。出让价格以湖北众联咨询评估有限公司以2002年6月30日为评估基准日的评估值106，794，307.95元作价。
有效票221，055，120股，同意票221，055，120股，占出席股东所持股份总数的100％，反对票数0股，弃权票数0股。
本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所秦大海律师出具了法律意见书（鄂今天律法字［2002］第号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会
二00二年九月二十六日
