湖北武昌鱼股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月21日上午9：00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共4人,代表股份224,595,150股,占公司总股本317,955,170股的70.64%,符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行贷款1.5-2亿元人民币的议案》
有效票224,595,150股,同意票224,595,150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
二、审议通过了《关于收购鄂州莲花山康福旅游有限责任公司部分股权的议案》
对于该议案因股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司是关联交易方,因此回避表决。
有效票6,195,150股,同意票6,195,150股,占投票股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
三、审议通过了《关于公司董事会增选2名董事的议案》
同意增选滕景新为公司第二届董事会董事。
有效票224,595,150股,同意票224,595,150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
同意增选刘德富为公司第二届董事会董事。
有效票224,595,150股,同意票224,595,150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
四、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
有效票224,595,150股,同意票224,595,150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
五、会议审议通过了《关于变更募集资金的议案》
有效票224,595,150股,同意票224,595,150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。
本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书（鄂今天律法字〖2002〗第85号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二OO二年十二月二十一日
