600273 沪市 嘉化能源

证券代码：600273          股票简称：嘉化能源          编号：2022-056

        浙江嘉化能源化工股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董
事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 15
日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及摘要》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

    （二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易额度的议案》

  公司根据实际情况及生产经营的需要，统计了 2022 年 1-6 月份实际发生日常
关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加日常关联交易金额 82,935.00 万元（不含税）。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  关联董事韩建红、管思怡回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-058）。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的
通知》（财会〔2021〕35 号），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自颁布之日起执行。

  由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-059）。

    （四）审议通过了《2022 年半年度利润分配预案》

  2022 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,026,442,888.13元，其中 2022 年半年度母公司实现税后净利润 983,425,971.93 元，加上前期滚存未分配利润 3,706,630,048.82 元，2022 年半年度可供分配利润 4,690,056,020.75元（2022 年半年度财务数据未经审计）。根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

  按公司 2022 年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，
也不进行资本公积转增股本。截至 2022 年 7 月 31 日，公司总股本为 1,401,945,207
股，扣除回购专户中的股份 2,031,500 股，以此计算拟合计派发现金红利349,978,426.75 元（含税）。

  公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-060）。

    （五）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于 2022 年 8
月 31 日（星期三）下午 13:00 时在浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二
楼综合会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

  特此公告。

                                  浙江嘉化能源化工股份有限公司  董事会
                                                    2022 年 8 月 16 日