证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-016
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”或“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 需。
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 有的本公司股票或者其他具有股权性质的
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有以及国务院证券监督管理机构中国证监会规 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他定的其他情形，卖出该股票不受 6 个月时间限 情形的除外。
制的除外。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规定的交 （十二）审议批准本章程第四十一条规定的
易事项和第四十二条规定的担保事项； 交易事项、和第四十二条规定的担保事项、
（十三）审议批准超过本章程第一百一十条规 第四十三条的财务资助事项；
定的董事会审议权限的对外投资、对内投资、 （十三）审议批准超过本章程第一百一十条收购出售资产、融资借款、资产抵押等交易事 规定的董事会审议权限的对外投资、对内投
项； 资、收购出售资产、融资借款、资产抵押等
（十四）审议批准公司与关联人发生的交易 交易事项；
（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 （十四）审议批准公司与关联人发生的交易司义务的债务除外）金额在 3,000 万元人民币 （公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元人
5％以上的关联交易； 民币以上，且占公司最近一期经审计净资产
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 绝对值 5％以上的关联交易；
（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议调整或变更利润分配政策； （十六）审议公司股权激励计划和公司员工（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 持股计划；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议调整或变更利润分配政策；上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
董事会或其他机构和个人代为行使。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司发生的交易（对外投资、对 第四十一条 公司发生的交易（对外投资、内投资、收购出售资产、融资借款、资产抵押、 对内投资、收购出售资产、融资借款、资产提供担保、关联交易、受赠现金资产、单纯减 抵押、提供担保、关联交易、财务资助、受免公司义务的债务除外）达到下列标准之一 赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除
的，应当提交股东大会审议： 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 会审议：
和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
最近一期经审计总资产的 50%以上； 值和评估值的，以较高者作为计算数据）占
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超 占上市公司最近一期审计净资产的 50％以
过 5,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 及的资产净额同时存在账面值和评估值的，度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 以较高者为准；
审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计
万元； 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金
用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以 额超过 5,000 万元；
上，且绝对金额超过 5,000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
过 500 万元。 过 500 万元；
按照上述计算标准计算，交易仅达到第（三） （五）交易的成交金额（包括承担的债务和项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％
度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
以不将该交易提交股东大会审议。 （六）交易产生的利润占公司最近一个会计
涉及前述（一）至（五）项所述指标，应当对 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连 超过 500 万元。
续 12 个月累计计算的原则计算确定是否应该
经过股东大会审议。已按照前述规定履行相关 按照上述计算标准计算，交易仅达到第（四）决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。 项或第（六）项标准，且公司最近一个会计上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公
对值计算。 司可以不将该交易提交股东大会审议。
涉及前述（一）至（五）项所述指标，应当
对相同交易类别下标的相关的各项交易，按
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