证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2022-010
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九
届董事会第十六次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2022
年3月29日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，董事候选人沈高庆先生出席了本次会议。。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（五）审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度经营计划》
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,808,194,273.44 元，其中 2021 年母公司实现税后净利润 1,696,165,179.94 元，提取法定盈余公积 112,913,487.82 元，加上前期滚存未分配利润 2,540,037,245.63 元，本期可供股东分配利润为4,123,288,937.75 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司 2021 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权
益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
截至董事会审议之日，公司的总股本为 1,420,000,000 股，扣除回购专户中的股份 18,054,793 股，剩余 1,401,945,207 股。以此计算合计拟派发现金红利不超过 420,583,562.10 元（含税）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
（七）审议通过了《<2021 年年度报告>及摘要》
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年年度报告》及摘要。
（八）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2021 年度）》。
（九）审议通过了《2021 年度社会责任报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度社会责任报告》。
（十）审议通过了《2021 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。
（十一）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的
议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2021 年度的各项审计及内控审计工作。因业务需要，保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计及内控审计机构，预
计 2022 年度财务审计费不超过人民币 175 万元，2022 年度内控审计费不超过人
民币 50 万元。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
（十二）审议通过了《关于 2021 年度及 2022 年度董事和高管薪酬的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险费总额不超过人民币 30 万元/年。提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于购买董监高人员责任保险的公告》（公告编号：2022-013）。
（十四）审议通过了《关于公司 2021 年度部分固定资产报废处理、计提资
产减值准备以及坏账核销的议案》
2021 年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的处理，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产、计提减值以及坏账核销后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2021 年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的公告》（公告编号：2022-014）。
（十五）审议通过了《关于 2022 年度期货交易额度授权的议案》
公司提请董事会授权公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料的套期保值及期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内，上述额度可滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度期货交易额度授权的公告》（公告编号：2022-015）。
（十六）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年1 月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
（十七）审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年1 月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。
17-1、审议通过了修订《控股股东、实际控制人行为规范》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-2、审议通过了修订《董事会秘书工作制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-3、审议通过了修订《董事会议事规则》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-4、审议通过了修订《独立董事工作制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-5、审议通过了修订《股东大会议事规则》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-6、审议通过了修订《关联交易管理办法》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-7、审议通过了修订《募集资金使用管理办法》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-8、审议通过了修订《对外担保管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-9、审议通过了修订《对外投资管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-10、审议通过了修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-11、审议通过了修订《内部审计管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-12、审议通过了修订《期货交易管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-13、审议通过了修订《对外捐赠管理制度》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17-14、审议通过了修
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