证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-068
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源
化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,901,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事兼总经理汪建平先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 韩建红 656,212,067 99.2903 是
1.02 汪建平 656,212,068 99.2903 是
1.03 邵生富 656,212,176 99.2903 是
1.04 王宏亮 656,212,067 99.2903 是
1.05 牛瑛山 656,212,067 99.2903 是
1.06 管思怡 656,212,067 99.2903 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 徐一兵 660,558,870 99.9480 是
2.02 苏涛永 660,559,069 99.9481 是
2.03 李郁明 660,530,567 99.9438 是
3、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 宋建平 660,449,170 99.9314 是
3.02 马小琴 661,090,866 100.0285 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 韩建红 37,915,736 88.9923
1.02 汪建平 37,915,737 88.9923
1.03 邵生富 37,915,845 88.9925
1.04 王宏亮 37,915,736 88.9923
1.05 牛瑛山 37,915,736 88.9923
1.06 管思怡 37,915,736 88.9923
2.01 徐一兵 42,262,539 99.1947
2.02 苏涛永 42,262,738 99.1951
2.03 李郁明 42,234,236 99.1282
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、李爱清
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年 9 月 11 日
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