浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源
化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,418,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事王辛、于沛因出差在外缺席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2018年度财务决算及2019年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,219,44799.50963,198,953 0.4904 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,771,64399.9994 100 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年度及2019年度董事和高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,219,44799.50963,198,953 0.4904 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,30099.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 2018年度利润 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
分配预案
5 关于续聘公司 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
机构及内控审
计机构的议案
7 关于开展远期 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
外汇交易业务
的议案
8 关于为全资及 14,224,897 81.6403 3,198,953 18.3597 0 0.0000
控股子公司提
供担保的议案
9 关于预计2019 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
年度日常关联
交易额度的议
案
10 关于2018年度 14,224,897 81.6403 3,198,953 18.3597 0 0.0000
及2019年度董
事和高管薪酬
的议案
11 关于变更部分 17,423,750 99.9994
