浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十三次会议通知于2018年7月27日以邮件方式发出，会议于2018年8月7日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度利润分配预案》
公司2018年半年度母公司实现税后利润560,567,259.42元，加上上年结转的未分配利润1,648,931,164.80元，扣减报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金红利296,902,213.20元，2018年半年度末实际可分配利润1,912,596,211.02元。2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为581,419,167.65元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变（即每10股派发现金红利含税1.25元）,以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《<2018年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-096）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最
内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-097）。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上进行增加“合同能源管理服务”，增加后的公司经营范围为“化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。”（最终以工商核定为准）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-098）。
（八）审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
公司财务负责人简历
财务负责人杨军先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人。现任浙江嘉化能源化工股份有公司总经理助理兼财务中心经理。
杨军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至目前，杨军先生直接持有公司468,036股股份。
