证券代码： 600273 证券简称： 嘉化能源 公告编号： 2018-048
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源
化工股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 798,768,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 53.8068
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 2017 年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,468,709 99.9624 297,900 0.0372 1,700 0.0004
2、 议案名称： 2017 年度财务决算及 2018 年度经营计划
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 797,859,410 99.8862 297,900 0.0372 610,999 0.0766
3、 议案名称： 2017 年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 797,860,810 99.8863 907,199 0.1135 300 0.0002
4、 议案名称：《 2017 年年度报告》及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,468,709 99.9624 297,900 0.0372 1,700 0.0004
5、 议案名称： 关于续聘公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,284,095 99.9393 482,514 0.0604 1,700 0.0003
6、 议案名称： 关于 2017 年度及 2018 年度董事和高管薪酬的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,284,095 99.9393 483,914 0.0605 300 0.0002
7、 议案名称： 关于向银行申请授信额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,468,709 99.9624 297,900 0.0372 1,700 0.0004
8、 议案名称： 关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,468,709 99.9624 297,900 0.0372 1,700 0.0004
9、 议案名称： 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 797,859,410 99.8862 907,199 0.1135 1,700 0.0003
10、 议案名称： 关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 165,943,454 99.4552 907,199 0.5437 1,700 0.0011
11、 议案名称： 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,492,309 99.9654 275,700 0.0345 300 0.0001
12、 议案名称： 2017 年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,468,709 99.9624 297,900 0.0372 1,700 0.0004
13、 议案名称： 关于 2017 年度及 2018 年度监事薪酬的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 798,284,095 99.9393 483,914 0.0605 300 0.0002
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
3 2017 年 度
利润分配预
案
164,591,961 99.4516 907,199 0.5481 300 0.0003
5 关于续聘公
司 2018 年
度审计机构
及内控审计
机构的议案
165,015,246 99.7074 482,514 0.2915 1,700 0.0011
6 关 于 2017
年 度 及
2018 年 度
董事和高管
薪酬的议案
165,015,246 99.7074 483,914 0.2923 300 0.0003
8 关于开展远
期外汇交易
业务的议案
165,199,860 99.8189 297,900 0.1800 1,700 0.0011
9 关于为全资
及控股子公
司提供担保
的议案
164,590,561 99.4508 907,199 0.5481 1,700 0.0011
10 关 于 预 计
2018 年 度
日常关联交
易额度的议
案
164,590,561 99.4508 907,199 0.5481 1,700 0.0011
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案， 获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份
总数的 2/3 以上同意，表决通过
2、 议案 10 回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建
红女士、汪建平先生、邵生富先生、顾丽静女士、王宏亮先生、陈娴女士、沈高
庆先生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京海润天睿律师事务所
律师： 杨雪、王彩虹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
