证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号 2011—004
华芳纺织股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2011 年 2 月 15 日以书面
方式发出，会议于 2011 年 2 月 21 日在华芳园酒店以现场方式召开。应到董事 9 名，
实到 9 名；公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，会议召开合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于转让所持上海华合投资有限公司股权的关联交易议案》
上海华合投资有限公司（下简称“华合公司”）成立于 2008 年，注册资本 3000
万元，公司为其控股股东，出资 1560 万元，持有其 52%的股权。华合公司主要资产为
华盛置业 70% 的股权，华盛置业为张家港市区华府天地房产项目的项目公司。
公司决定出售所持有的华合投资全部股权给控股股东华芳集团有限公司，一方面
可收回投资成本和投资收益，另一方面公司集中力量做大做强纺织和新能源主业，暂
不再从事房地产业务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事秦大乾、戴卫清、肖景
尧回避表决该项议案。
独立董事发表独立意见认为，国家不断加大对房地产的调整力度，增加了公司开
展房地产业务的风险和不确定性，很多非房地产主业的上市公司已经剥离了房地产业
务，且该出售的房地产业务在公司整体业务中占比很小，牵扯精力较大，同意出售。
转让价格按照具有证券期货从业资质的审计和评估公司的价格为依据，客观公允，符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东的利
益。
该事项详细情况见同期公告的《华芳纺织股份有限公司关于转让所持华合投资有
限公司股权事项的关联交易公告》。
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特此公告
华芳纺织股份有限公司
二○一一年二月 二十二日
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