600272 沪市 开开实业

 股票代码：600272          股票简称：开开实业          编号：2023-042

          900943                    开开 B 股

                上海开开实业股份有限公司

    关于变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日 召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订< 公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议审议。

    根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更。同时根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。注册地址变更及具体修订内容如 下：

                修订前                                    修订后

第六条 公司住所：中国上海海防路 421 号 3 号楼  第六条 公司住所（注册地）：中国上海市静安区
1-3 楼，邮政编码 200040。                    新闸路 921 号 201 室 K02，邮政编码 200041。

第八十四条 董事、监事的提名方式和程序：    第八十四条 董事、监事的提名方式和程序：
（一）非独立董事提名方式和程序：            （一）非独立董事提名方式和程序：

  董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%      董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%
以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候选  以上的股东可以提名由股东代表出任的董事候人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公  选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召开  公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露  开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后  露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选
切实履行董事职责。                          后切实履行董事职责。

（二）独立董事的提名方式和程序：            （二）独立董事的提名方式和程序：

  董事会、监事会、单独或者合并持有公司已      董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选  发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。独立董事的提名人  人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者在提名前应当征得被提名人的同意，并公布候选  保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提人的详细资料。提名人应当充分了解被提名人职  名独立董事的权利。独立董事的提名人不得提名业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等  与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表  独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在  选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。  名人的同意，并公布候选人的详细资料。提名人在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会  应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
应当按照规定披露上述内容。                  的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
（三）监事提名方式和程序：                  录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的
  监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%  其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立
以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选  性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在人名单，提名人应在提名前征得被提名人同意，  选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应并公布候选人的详细资料。候选人应在股东大会  当按照规定披露上述内容。
召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开  （三）监事提名方式和程序：

披露的监事候选人的资料真实、完整，并保证当      监事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%
选后切实履行监事职责。                      以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候
  监事候选人中由职工代表担任的，由公司职  选人名单，提名人应在提名前征得被提名人同工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。    意，并公布候选人的详细资料。候选人应在股东
  董事、监事的选举，应当充分反映中小股东  大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立董  公开披露的监事候选人的资料真实、完整，并保事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行表决  证当选后切实履行监事职责。

时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应      监事候选人中由职工代表担任的，由公司职
当实行累积投票制。                          工代表大会提名，由职工实行民主选举产生。
                                              董事、监事的选举，应当充分反映中小股东
                                          意见。同次股东大会选举两名以上董事(含独立
                                          董事)、监事(指非由职工代表担任的监事)进行
                                          表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
                                          议，应当实行累积投票制。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因本次修 订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其 他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等， 因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

    本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订事项，需提请 股东大会审议通过后授权公司总经理室办理相关工商变更登记。本次公 司注册地址变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。

    特此公告。

                                      上海开开实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                2023 年 9 月 23 日