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600272 沪市 开开实业


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开开实业:第十届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2023-07-29

开开实业:第十届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600272        股票简称:开开实业        编号:2023-027

        900943                  开开 B 股

              上海开开实业股份有限公司

            第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第九次会议通知和会议文件于 2023 年 7 月 21 日以书面、电话及电子
邮件等方式发出,会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,3 名监事及其他
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持,会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、关于聘任公司副总经理的议案

  根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司总经理刘光靓先生提名,董事会同意聘任陈珩先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见 2023 年 7 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023-028 号公告。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、关于聘任公司证券事务代表的议案

  根据《公司章程》等有关规定,经公司董事长庄虔贇女士提名,
董事会同意聘任周文博先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

      表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 7 月 29 日
附件:

  1、陈珩,男,1973 年 2 月生,硕士研究生学历,注册会计师、
高级会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监,众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务部部门主管,上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监,上海强商实业有限公司执行董事,上海梅思泰克环境(集团)股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。
  2、周文博,男,1980 年 11 月生,硕士研究生学历,具有证券、
基金、期货从业资格。曾任中泰证券股份有限公司业务总监,上海国悦君安股权投资基金管理有限公司投资总监,大连晨鑫网络科技股份有限公司证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。

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