股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2022—023
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满。为了顺利完成董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司第九届董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，将与本次换届选举相关事项公告如下：
一、第十届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司现任董事会有权提名第十届董事会非独立董事候选人；
2、单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东有权提名第十届董事会非独立董事候选人；
3、单个推荐人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司现任董事会有权提名第十届董事会独立董事候选人；
2、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东有权提名第十届董事会独立董事候选人。
3、单个推荐人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与
拟选举的非独立董事或独立董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事，也可以分散投票给数位候选非独立董事或独立董事。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在 2022 年 4 月 21 日 15:00 时之前，按本公告规定的方式向公司
提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、在上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；
5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将候选独立董事的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。
6、在新一届董事会就任前，公司第九届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
董事候选人应符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规和工作指引等对董事任职资格的要求。根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）非独立董事任职资格
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、三年内受中国证监会行政处罚；
7、最近十二个月内受证券交易所公开谴责；
8、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具备中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
违反上述规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现上述情形的,公司解除其职务。
（三）除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力。为提升公司治理水平，提高本公司决策机构的整体素质，《公司章程》就董事任职资格提出了基本要求，请提名人予以关注。
六、联系方式
联系人：张燕华
联系电话：021-62712002
联系传真：021-62712002
联系地址：上海市静安区海防路 421 号 3 号楼 3 楼
邮政编码：200040
七、附件
附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明
附件 2、第十届董事会董事候选人提名书
附件 3、第十届董事会董事候选人承诺及声明
附件 4、独立董事提名人声明
附件 5、独立董事候选人声明
附件 6、独立董事履历表
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
附件 1：
上海开开实业股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名董事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）董事候选人提名书（原件）；
（2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如提名独立董事候选人，则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事资格培训证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发出之日的持股凭证。
3、提名人向本公司提名董事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2022 年 4 月 21 日 15:00 时之前将相
关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2022 年 4 月 21 日 15:00 时之前将相关文
件传真至 021-62712002，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人提
名书”的原件必须在 2022 年 4 月 21 日之前邮寄至本公司指定联系人处方为有效
（收到时间以邮局邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件 2：
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会董事候选人提名书
提名人 联系电话
自然人身份证号码/法人统一社会信用代码
证券账户号码 持股数量
提名董事候选人类别（请在□内打“√”） □董事 □独立董事
董事候选人基本信息
姓名 性别 □男 □女 出生时间 年 月日
电话 传真 电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件 □是 □否
董事候选人的个人简历（包括
学历、职称、工作履历、兼职
情况等，可另附纸张）
其他说明（包括但不限于与公
司或控股股东及实际控制人
是否存在关联关系、是否持有
公司股份、是否受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况的说
明，可另附纸张）
提名人（签名/盖章）：
年 月 日
附件 3：
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会董事候选人承诺及声明
本人 作为上海开开实业股份有限公司（以下简称“开开实业”）
第十届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：
1、本人符合开开实业《公司章程》规定的董事任职条件；
2、同意接受 提名推荐本人为董事候选人；
3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导；
4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任开开实业董事期间，遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。
承诺人：
日期： 年 月日
附件 4：
上海开开实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 ，现提名 为上海开开实业
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