证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临 2011—009
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
六届十八次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2011
年 5 月 9 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2011 年 5 月
4 日以传真、电话通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。会议审议通过如下决议：
一、《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司转让厂
房等建筑物和土地使用权的议案》
公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称：大唐
箱包公司)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业,
占地面积 92,000 平方米，注册资本 1,046.1228 万美元,其中百联国
际投资有限公司应出资 261.5307 万美元，占注册资本的 25%（其中
到位资金 103.1532 万美元，增资缴款义务未履行）；公司出资
784.5921 万美元，占注册资本的 75%。
此外，由于大唐箱包公司长期处于亏损状态，截至 2010 年 12 月
31 日经审计的大唐箱包公司净资产为-526.13 万元。为了制止亏损，
大唐箱包公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。截至
2010 年 12 月 31 日止，经审计的大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑
物和土地使用权账面值为 3,124.31 万元。
公司第六届董事会第十四次会议曾审议通过了《关于同意控股子
公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟转让厂房等建筑物和土地使用
权的议案》，大唐箱包公司聘请了具有证券资质的江苏中天资产评估
事务所有限公司（征得静安区国资委同意）对大唐箱包公司拟转让的
厂房等建筑物和土地使用权进行了资产评估。
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的大唐箱包公司资
产转让项目资产评估报告书（苏中资评报字（2011）第 28 号），评估
基准日 2011 年 2 月 28 日大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地
使用权评估价值为 5,219.69 万元（已征得静安区国资委对评估价值
的核准）。公司同意不低于 5,219.69 万元（按评估基准日，大唐箱包
公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权评估价值），转让大唐箱包
公司的厂房等建筑物和土地使用权。
董事会授权公司总经理室,按照相关法律规定的程序办理产权交
易事宜。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、《董事会秘书工作制度》（详见公司于 2011 年 5 月 11 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告内容）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2011 年 5 月 11 日
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