600272 沪市 开开实业

　　　　　　　　上海开开实业股份有限公司三届十一次董事会决议公告

　　上海开开实业股份有限公司第三届董事会于2001年8月27日召开了第十一次会议,应到11名董事,实到9名董事,3名监事列席了会议,符合《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案：
　　一、 《总经理工作规则》；
　　二、 公司2001年中期报告正文及摘要；
　　三、公司关于固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备管理的规定；
　　四、公司拟受让上海开开（集团）有限公司位于南京西路769弄6-10号和南京西 路783-791号建筑面积569.59平方米的商业用房的事宜。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海开开实业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年八月二十九日