600271 沪市 XD航天信

证券代码：600271                    证券简称：航天信息                        编号：2024-038
                航天信息股份有限公司

          第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 12
月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、关于选举公司监事会主席的议案

  公司监事会对选举公司监事会主席事项发表如下审核意见：同意选举黄国锴先生为公司第八届监事会监事会主席，任期为自选举通过之日起至本届监事会期满。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                    航天信息股份有限公司监事会
                                                          2024 年 12 月 28 日