证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-006
航天信息股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
A 股每股派送现金红利 0.175 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022
年度归属于母公司净利润为 1,079,002,543.39 元，资本公积为 813,500,412.93 元，未分配利润为 10,338,372,631.04 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），截至 2022 年 12 月 31
日总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 324,254,811.65 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.05%，本年度不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配
预案》，同意本次利润分配方案。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案综合考
虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，是基于对 2022 年公司实际经营业务需要做出的客观判断，有利于公司稳定经营和可持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关现金分红的规定；同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。
3、监事会意见
2023 年 3 月 30 日，本公司第八届监事会第四次会议审议通过《公司 2022 年度利润分
配预案》，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.75 元（含税），预计派送金额为 324,254,811.65 元，本年度不进行资本公积转增股本。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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