证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2022-028
航天信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 879,611,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 47.47
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 马天晖 877,455,635 99.7548 是
1.02 陈荣兴 877,329,138 99.7405 是
1.03 杨嘉伟 877,446,939 99.7538 是
1.04 王清胤 877,279,142 99.7348 是
1.05 王大伟 877,345,737 99.7423 是
1.06 赵晓燕 881,767,992 100.2451 是
2、关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 张玉杰 878,209,031 99.8405 是
2.02 陈钟 878,100,134 99.8281 是
2.03 李旭红 880,440,131 100.0941 是
3、关于监事会换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 施起 877,400,235 99.7485 是
3.02 王文军 878,864,033 99.9150 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于董事会换届选举的议案
——非独立董事候选人
1.01 马天晖 136,007,463 98.4394
1.02 陈荣兴 135,880,966 98.3479
1.03 杨嘉伟 135,998,767 98.4331
1.04 王清胤 135,830,970 98.3117
1.05 王大伟 135,897,565 98.3599
1.06 赵晓燕 140,319,820 101.5606
2 关于董事会换届选举的议案
——独立董事候选人
2.01 张玉杰 136,760,859 98.9847
2.02 陈钟 136,651,962 98.9059
2.03 李旭红 138,991,959 100.5996
3 关于监事会换届选举的议案
3.01 施起 135,952,063 98.3993
3.02 王文军 137,415,861 99.4588
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、任建涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 航天信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京金诚同达律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天信息股份有限公司
2022 年 8 月 16 日
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