600271 沪市 XD航天信

证券代码：600271                    证券简称：航天信息                      编号：2022-013
                航天信息股份有限公司

          第七届董事会第三十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2022 年 4 月
8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于张凤强先生辞去公司财务总监职务的议案

  同意张凤强先生因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后，张凤强先生不在公司担任任何职务。董事会对张凤强先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于聘任高宇明先生为公司财务总监的议案

  同意聘任高宇明先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  附件：1、高宇明先生简历

                                                    航天信息股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 9 日
 附件 1

                    高宇明先生简历

  高宇明，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，北京航空航天大学工商管理硕士研究生毕
业，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。