600271 沪市 XD航天信

证券代码：600271                    证券简称：航天信息                        编号：2021-046
                航天信息股份有限公司

          第七届董事会第二十六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开 情况

    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 11
月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议 情况

    1、关于为智利民事登 记项目提供履约保函的议案

    同意公司为智利民事登记项目的中标联合体向招标方提供符合要求的项目履约保函，履约保函总金额为 20,091,849,366 智利比索（约 1.58 亿元人民币），并授权经营层办理履约保函的开立、变更、撤销等相关事宜，该项担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，总体风险可控，不会损害本公司和中小股东利益。具体详见《航天信息股份有限公司关于为智利民事登记项目提供履约保函的公告》（2021-047）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                    航天信息股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 6 日