600271 沪市 XD航天信

证券代码：600271                    证券简称：航天信息                      编号：2021-034
                航天信息股份有限公司

          第七届董事会第二十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年
7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

  根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后的部分董事会专门委员会如下：

  1、 战略决策委员会

  主任委员：马天晖

  委员组成：马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、袁晓光、苏文力、邹志文

  2、 薪酬与考核委员会

  主任委员：朱利民

  委员组成：朱利民、苏文力、杨嘉伟

  3、 提名委员会

  主任委员：苏文力

  委员组成：马天晖、陈荣兴、邹志文、苏文力、朱利民

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、关于放弃参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司增资扩股增资权的议案

  公司参股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司拟按照每1元注册资本 12.48 元的价格增资共募集资金 5000 万元。同意航天信息作为现有股东不参与本次增资计划，放弃增资权。预计增资完成后其注册资本由 6008.7260 万元增加至 6409.3077 万元，公司对其持股比例预计将由 20.80%下降至 19.50%。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  3、关于参与投资设立浙航产融股权投资基金的议案

  同意公司出资 2.5 亿元作为有限合伙人参与投资设立浙航产融股权投资基金。具体详见《航天信息股份有限公司关于投资设立投资基金暨关联交易的公告》（2021-036）。

  关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、杨嘉伟、鄂胜国、袁晓光进行了回避，公司三名独立董事发表了对该议案同意的独立意见。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                    航天信息股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 24 日