证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-044
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并相 应调整条款对应编号和被引用条款的序号，规范部分条款的表述方 式，主要修订内容对照如下：
修订前 修订后
第二十二条 第二十二条
…… ……
公司经中国证监会核准发行 公司经中国证监会注册发行可
可转换公司债券的，可转换公司债 转换公司债券的，可转换公司债券券的发行规模、期限、债券利率、 的发行规模、期限、债券利率、转转股期、转股价格的确定及调整原 股期、转股价格的确定及调整原则、则、还本付息的期限和方式、赎回 还本付息的期限和方式、赎回条款、条款、回售条款、转股价格修正条 回售条款、转股价格修正条款、向款、向原股东配售的安排、募集资 原股东配售的安排、募集资金用途金用途等条款必须严格按照核准 等条款必须严格按照注册发行当时发行当时所公告的可转换公司债 所公告的可转换公司债券募集说明券募集说明书约定条款和中国证 书约定条款和中国证监会的相关规
监会的相关规定实施。…… 定实施。……
第四十四条 第四十四条
有下列情形之一的，公司在事 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2 个月以内召开临时 实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：
…… ……
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议并经全体 （六）独立董事提议并经全体
独立董事 1/2 以上同意时； 独立董事过半数同意时；
…… ……
第五十五条 第五十五条
…… ……
涉及公开发行股票等需要报 涉及公开发行股票等需要报送
送中国证监会核准的事项，应当作 中国证监会注册的事项，应当作为
为专项提案提出。 专项提案提出。
第六十三条
股东可以亲自出席股东大会，
也可以委托代理人代为出席和表 第六十三条
决。 股东可以亲自出席股东大会，
股东应当以书面形式委托代 也可以委托代理人代为出席和表理人，由委托人签署或者由其以书 决。
面形式委托的代理人签署；委托人
为法人的，应当加盖法人印章或者
由其正式委任的代理人签署。
第七十九条 第七十九条
股东大会决议分为普通决议 股东大会决议分为普通决议和
和特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当 股东大会作出普通决议，应当
由出席股东大会的股东（包括股东 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通 代理人）所持表决权的过半数通过。
过。 股东大会作出特别决议，应当
股东大会作出特别决议，应当 由出席股东大会的股东（包括股东由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通代理人）所持表决权的 2/3 以上通 过。
过。
第八十三条 第八十三条
因换届改选或其他原因需更 因换届改选或其他原因需更
换、增补董事、监事时，公司董事 换、增补董事、监事时，按照《公会、监事会及单独或合并持有公司 司法》等法律法规的规定，有权向发行股份 3%以上的股东，可提出董 股东大会提出议案的股东可以提名事候选人、监事候选人；单独或合 董事、监事候选人；董事会可以提并持有公司发行股份 1%以上的股 名公司的董事候选人；监事会可以东，可提出独立董事候选人。 提名公司的监事候选人。董事会向
…… 股东大会提名董事候选人的，应以
董事会决议作出；监事会向股东大
会提名监事候选人的，应以监事会
决议作出。独立董事和职工监事的
提名根据有关法规和本章程的规定
执行。
……
第八十八条 第八十八条
股东大会对提案进行表决前， 股东大会对提案进行表决前，
应当推举至少两名股东代表参加 应当推举两名股东代表参加计票和计票和监票，审议事项与股东有关 监票，审议事项与股东有关联关系联关系的，相关股东及代理人不得 的，相关股东及代理人不得参加计
参加计票、监票。 票、监票。
…… ……
第九十三条
除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外，董事会和监事 删除
会应当对股东的质询和建议作出
答复或说明。
第九十五条
股东大会决议应当及时公告， 第九十四条
公告应注明出席会议的股东（和代 股东大会决议应当及时公告，理人）人数、所持（代理）股份总 公告应注明出席会议的股东（和代数及占公司有表决权总股份的比 理人）人数、所持（代理）股份总例，表决方式以及每项提案表决结 数及占公司有表决权总股份的比果和通过的各项决议的详细内容。 例，表决方式以及每项提案表决结对股东提案做出的决议，应列明提 果和通过的各项决议的详细内容。案股东的姓名或名称、持股比例和
提案内容。
第一百一十三条
……
董事违反本条规定所得的收 第一百一十二条
入，应当归公司所有；给公司造成 ……
损失的，应当承担赔偿责任。 董事违反本条规定所得的收
独立董事对公司及全体股东 入，应当归公司所有；给公司造成负有诚信与勤勉义务。独立董事应 损失的，应当承担赔偿责任。
当按照相关法律法规、中国证监会
的指导意见和本章程的要求，认真
履行职责，维护公司整体利益，尤
其要关注中小股东的合法权益不
受损害。
第一百一十四条
……
（六）法律、行政法规、部门 第一百一十三条
规章及本章程规定的其他勤勉义 ……
务。 （六）法律、行政法规、部门
独立董事应当独立履行职责， 规章及本章程规定的其他勤勉义不受公司主要股东、实际控制人， 务。
或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响。
第一百二十四条 第一百二十三条
公司不以任何形式为董事纳 公司可以建立董事责任保险制
税。公司可以建立董事责任保险制 度。
度。
第一百二十五条至第一百三 删除
十三条
第一百二十四条
独立董事的任职资格与任免、
职责与履职方式等应按照法律、行
政法规、中国证监会和证券交易所
的有关规定执行。
第一百三十五条 第一百二十六条
董事会由 9 名董事组成，其中 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事不少于 3 人。 独立董事不少于 3 人（至少包括一
名会计专业人士）。
第一百三十八条 第一百二十九条
董事会应当设立审计委员会， 董事会应当设立审计委员会，
并可以根据需要设立战略、提名、 并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议 员会的提案应当提交董事会审议决决定。专门委员会成员全部由董事 定。专门委员会成员全部由董事组组成，其中审计、提名、薪酬与考 成，其中审计、提名、薪酬与考核核委员会中独立董事占多数并担 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为 任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专 会计专业人士，审计委员会成员应门委员会工作规程，规范专门委员 当为不在公司担任高级管理人员的
会的运作。 董事。董事会负责制定专门委员会
工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百四十八条 第一百三十九条
有下列情形之一的，董事长应 有下列情形之一的，董事长应
自接到提议后 10 日内召集和主持 自接到提议后 10 日内召集和主持
临时董事会会议： 临时董事会会议：
…… ……
（三）1/2 以上独立董事提议 （三）过半数独立董事提议时；
时； ……
……
第一百五十条 第一百四十一条
遇特殊情况需董事会立即作 遇特殊情况需董事会立即作出
出决议的，在有 1/2 以上的董事在 决议的，在有过半数的董事在场的场的情况下，可即行召开董事会紧 情况下，可即行召开董事会紧急会
急会议。 议。
第一百九十七条 第一百八十八条
监事会会议必须由2/3 监事出 监事会会议必须由 2/3 以上监
席方可举行。监事会决议在获出席 事出席方可举行。监事会决议在获会议的过半数监事表决权赞成，方 出席会议的过半数监事表决权赞
可通过。 成，方可通过。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日
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