证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2022-023
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,315,965,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.3484
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中，因疫情原因，独立董事胡炜先生、邹
荣先生以视频方式出席本次会议；董事邓永航先生因工作原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁细斌先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；其他 3 名高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,244,532,471 94.5718 62,458,545 4.7462 8,974,700 0.6820
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,244,532,571 94.5718 61,892,045 4.7031 9,541,100 0.7251
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,244,485,671 94.5682 69,938,145 5.3145 1,541,900 0.1173
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,244,651,171 94.5808 61,170,245 4.6483 10,144,300 0.7709
5、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,244,107,571 94.5395 62,105,845 4.7194 9,752,300 0.7411
6、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,238,247,371 94.0941 77,107,445 5.8593 610,900 0.0466
公司决定以 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。派发现金红利总额为 280,248,841.68
元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.41%。剩
余可分配利润留待以后年度分配。
7、 议案名称：《关于 2022 年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,242,876,271 94.4459 63,632,345 4.8354 9,457,100 0.7187
结合 2022 年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，公司决定 2022
年度通过债务方式融资余额不超过 60 亿元人民币，其中新增融资净额不超过 33亿元人民币。
为提高公司债务融资效率和灵活性，公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,144,371 94.4663 62,568,345 4.7545 10,253,000 0.7792
公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司及所属子公司 2022 年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 150 万元（其中：财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元）。
9、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,242,949,771 94.4515 63,282,245 4.8088 9,733,700 0.7397
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照发行公司债券的资格和条件，并结合公司的实际经营情况，公司符合公开发行公司债券相关法律、法规、政策的要求，具备公开发行公司债券的资格和条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情形。
10.00、议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》
10.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,244,671 94.4739 63,130,845 4.7973 9,590,200 0.7288
本次公开发行公司债券规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，最终规模以
中国证监会注册金额为准），具体发行规模由股东大会授权董事会，并授权董事长在董事会闭会期间，根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
10.02、议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,244,771 94.4739 63,046,845 4.7909 9,674,100 0.7352
本次公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。
10.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,244,671 94.4739 63,108,845 4.7956 9,612,20
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