证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2022-010
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现的利润总额为835,137,484.52元,所得税费用141,614,276.20元,净利润为 693,523,208.32 元。按规定提取 10%法定盈余公积金69,352,320.83 元,加上年初未分配利润 9,130,145,594.33 元及其他综合收益转入未分配利润 8,484,747.63,扣除年内已派发 2020 年
度 现 金 股 利 467,081,402.80 元 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
9,295,719,826.65 元(以上均为母公司报表数据)。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,参照执行《赣粤高速分红回报规划(2021 年-2023 年)》第三项第三款第三条,综合考虑疫情影响、项目建设的资金需求等因素,兼顾公司发展和股东利益,公司第八届董事会第七次会议审议通过《2021 年度利润分配预
案》:公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。派发现金红利总额为 280,248,841.68 元。当年现金分红数额占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的 31.41%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
本事项需提请公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第七次会议审议通过
《2021 年度利润分配预案》,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
(二)独立董事意见
独立董事对 2021 年度利润分配预案发表如下独立意见:
经审慎核查,我们认为:公司制定的 2021 年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的,兼顾了公司发展和股东利益,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。
综上,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日