江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,280,447,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.8275
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士和董事陶
毅先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘详扬先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议；其他5名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,296,11397.176636,091,600 2.8186 59,600 0.0048
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,280,21397.175436,107,500 2.8199 59,600 0.0047
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,735,41397.132836,652,300 2.8624 59,600 0.0048
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,295,81397.176636,113,900 2.8204 37,600 0.0030
5、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,861,41397.142736,523,300 2.8523 62,600 0.0050
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,243,413,31397.107737,034,000 2.8923 0 0.0000
公司决定以2018年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.40元。剩余可分配利润留待以后年度分配。
7、议案名称：《关于公司2019年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,239,51397.172236,169,900 2.8247 37,900 0.0031
公司决定2019年度公司通过债务方式融资余额不超过70亿元人民币，其中新增融资净额不超过40亿元。
为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。
上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。
8、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,244,349,91397.180836,034,800 2.8142 62,600 0.0050
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。
9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,245,745,71397.289834,667,000 2.7074 34,600 0.0028
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
持股5%
以上普通1,226,311,035100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股
1%-5%普 0 0.000031,809,200100.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%
以下普通 17,102,278 76.5988 5,224,800 23.4012 0 0.0000
股股东
值50万 4,929,742 70.6404 2,048,900 29.3596 0 0.0000
以下普通
股股东
市值50
万以上普 12,172,536 79.3079 3,175,900 20.6921 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
6 《2018年度利润 17,102,278 31.591137,0
