证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：2018-022
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,270,653,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.4082
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理李柏殿先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长吴克海先生、董事陈毓书先生、阙泳
先生、钟家毅先生因公未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈志庭先生因公未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,682,54596.618241,940,2563.30061,030,7000.08122、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,568,94596.609242,000,2563.30541,084,3000.0854
3、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,449,14596.599842,085,0563.31201,119,3000.08824、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,718,04596.620942,039,056 3.3084 896,400 0.0707
5、议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,296,54596.587842,528,356 3.3469 828,600 0.0653
6、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,228,956,45596.718441,631,846 3.2764 65,200 0.0052
公司决定以2017年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。派发现金红利总额为397,019,192.38元。剩余可分配利润留待以后年度分配。
7、议案名称：《关于公司2018年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,195,70096.579843,177,701 3.3980 280,100 0.0222
公司决定2018年度公司通过债务方式融资总额不超过50亿元人民币，其中新增融资净额不超过30亿元人民币。
为提高公司债务融资效率和灵活性，授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。
决议有效期：自决议通过之日至下一年度股东大会审议之日为止。
8、议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,155,64596.576742,483,1563.34341,014,7000.0799
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。
9、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,228,039,24596.646242,378,756 3.3351 235,500 0.0187
10、 议案名称：《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,227,411,20096.596843,148,301 3.3957 94,000 0.0075
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 王国强 1,227,457,295 96.6004 是
11.02 李柏殿 1,226,638,185 96.5360 是
11.03 李小松 1,227,134,549 96.5750 是
11.04 谢泓 1,227,135,744 96.5751 是
11.05 陶毅 1,227,139,766 96.5754 是
11.06 蒋晓密 1,227,644,566 96.6152 是
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为公司第七届董事会董事。
董事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 任晓剑 1,226,767,667 96.546
