600268 沪市 国电南自

公司代码：600268 公司简称：国电南自

      国电南京自动化股份有限公司

            2023 年年度报告

            2024 年 3 月 27 日


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人经海林、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人（会计主管人员）薛红丽声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,375,549,417.44元，资本公积金为948,605,682.51元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

  1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算合计拟派发现金红利76,220,728.29元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.60%。

  2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算，共计拟转增股本169,379,397股（每股面值1元），本次转增后，公司的总股本为1,016,276,378股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析......11
第四节    公司治理...... 37
第五节    环境与社会责任...... 57
第六节    重要事项...... 60
第七节    股份变动及股东情况...... 72
第八节    优先股相关情况...... 82
第九节    债券相关情况...... 83
第十节    财务报告...... 101

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
                    人员）签名并盖章的财务报表

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                    报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 中国证监会、证监会              指      中国证券监督管理委员会

 国资委                          指      国务院国有资产监督管理委员会

 江苏证监局                      指      中国证券监督管理委员会江苏监管局

 上交所                          指      上海证券交易所

 中登公司上海分公司              指      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 公司、本公司、国电南自          指      国电南京自动化股份有限公司

 华电集团、集团                  指      中国华电集团有限公司

 南自总厂                        指      华电集团南京电力自动化设备有限公司

 《公司法》                      指      《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                      指      《中华人民共和国证券法》

 《上市规则》                    指      《上海证券交易所股票上市规则》

 《公司章程》                    指      《国电南京自动化股份有限公司章程》

 ERP                              指      企业资源计划系统

 SRM                              指      供应商关系管理系统

 maxDNA                          指      将 检 测 现 场 的 硬 件 、 网 络 安 全 性 和
                                          MAx1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应
                                          用（Dynamic Network Application，简写成
                                          DNA）结合在一起的分散控制系统

 DEH                              指      Digital Electric Hydraulic Control

                                          System，汽轮机数字电液控制系统，简称数
                                          字电调，是 DCS 的重要组成部分

 DCS                              指      Distributed Control System，集散控制系
                                          统，是指以微处理器为基础，采用控制功能分
                                          散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调
                                          的设计原则的新一代仪表控制系统

 RTU                              指      Remote Terminal Unit，远动终端单元，是指
                                          铁路电力远动终端装置中用于实现对现场供
                                          配电设备的遥控、遥信、遥测、遥调功能并与
                                          通信管理单元通信的单元

 TCS                              指      Turbine Control System，燃气轮机控制系
                                          统，使燃气轮机适应各种运行工况的控制系
                                          统的总称。包括燃气轮机转速、负荷、温度控
                                          制系统和液压伺服系统，还包括自启停、报
                                          警、保护和监视操作等子系统

 中船科技                        指      中船科技股份有限公司

 中国海装                        指      中船海装风电有限公司（原名“中国船舶重工
                                          集团海装风电股份有限公司”）


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      国电南京自动化股份有限公司

公司的中文简称                      国电南自

公司的外文名称                      Guodian Nanjing Automation Co.,LTD

公司的外文名称缩写                  SAC

公司的法定代表人                    经海林

二、 联系人和联系方式

                          董事会秘书                      证券事务代表

姓名            周茜                            陈洁

联系地址        江苏省南京高新技术产业开发区星  江苏省南京高新技术产业开发区星火路
                火路8号H楼三层证券法务部        8号H楼三层证券法务部

电话            025-83410173；025-83537368      025-83410173；025-83537368

传真            025-83410871                    025-83410871

电子信箱        s-dept@sac-china.com            s-dept@sac-china.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

公司注册地址的历史变更情况          公司首次注册地址为“江苏南京市江宁高新技术开发
                                    区中新路”；2007年2月14日变更为“江苏省南京市江
                                    宁开发区菲尼克斯路11号”；2015年6月4日变更为“
                                    江苏省南京市江宁开发区水阁路39号”。

公司办公地址                        江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号

公司办公地址