600268 沪市 国电南自

证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2023-032
            国电南京自动化股份有限公司

 关于间接控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
   增资标的名称：公司间接控股子公司南京南自电力仪表有限公司
   增资金额：600 万元
   相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
  本次增资符合相关法律法规，南京南自电力仪表有限公司主要从事电力仪器
  仪表制造业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而
  形成的科研创新压力，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根
  据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
  险。
 一、增资事项概述

  （一）交易基本情况

  公司间接持有南京南自电力仪表有限公司（以下简称“南自仪表”）40%股权，为满足公司间接控股子公司南自仪表经营业务发展需要，南自仪表拟以未分配利润 600 万元转增注册资本，各股东方同比例转增。本次转增注册资本完成后，南自仪表各股东方持股比例不变，南自仪表注册资本将由 200 万元增加至 800万元。

  （二）交易决策审批程序

  本事项已经公司 2023 年第二次临时董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。

  （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、增资标的基本情况

  （一）标的公司基本情况


  企业名称：南京南自电力仪表有限公司

  注册资本：200 万元

  统一社会信用代码：91320115634095929T

  注册地址：南京市江宁经济技术开发区庄排路 158 号

  法定代表人：王军

  成立时间：1997 年 9 月 26 日

  经营范围：开发、生产、销售电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控系统及相关配套设备、配件及元器件销售；节能产品软硬件的设计、研发、销售、技术服务；计算机系统集成、软件销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：南京国电南自新能源工程技术有限公司持有 40%股权，南京苏商新能源科技有限公司持有 38%股权，江苏中源能源科技有限公司持有 22%股权。
  是否失信被执行人：否

  公司对南自仪表的持股情况如下：

  （二）最近一年又一期的主要财务数据

                                                              单位：万元

            项目                  2022 年 12 月 31 日      2023 年 3 月 31 日

                                      （已经审计）          （未经审计）

                资产总额              1317.01                1221.46

 财务状况        负债总额              298.32                223.43

                所有者权益            1018.69                998.03

                资产负债率              22.65%                18.29%

            项目                  2022 年 1-12 月          2023 年 1-4 月

                                      （已经审计）          （未经审计）

              主营业务收入            634.13                144.77

 经营状况        利润总额                1.28                  -20.13

                  净利润                1.10                  -20.65


注：“南自仪表”2022 年 12 月 31 日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具审计报告天职业字〔2023〕17537 号。
 三、本次增资方式及资金来源

    本次增资以南自仪表截至 2022 年 12 月 31 日已经审计的未分配利润 600 万
 元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，本次转增注册资本完成后，南自
 仪表注册资本由 200 万元增加至 800 万元。

    本次转增注册资本前后，南自仪表股东及持股情况如下：

                              本次转增前            本次转增后

        股东名称          出资额    持股比例    出资额    持股比例
                          （万元）                （万元）

  南京国电南自新能源工    80.00        40%      320.00      40%

    程技术有限公司

  南京苏商新能源科技有    76.00        38%      304.00      38%

        限公司

  江苏中源能源科技有限    44.00        22%      176.00      22%

          公司

          合计            200.00      100%      800.00      100%

    四、本次增资的目的和对公司的影响

    本次南自仪表转增注册资本可进一步增强企业实力，满足经营需要，有助于提升南自仪表资信程度，满足其外部市场环境变化的需要。本次转增注册资本后，南自仪表现有各股东方持股比例不变，公司对南自仪表的间接持股比例不变，南自仪表仍为公司间接控股子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、本次增资的风险分析

    本次增资符合相关法律法规，南自仪表主要从事仪器仪表制造业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1.2023 年第二次临时董事会会议决议；

    2.《审计报告》（天职业字〔2023〕17537 号）

      特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
        董事会

    2023 年 6 月 20 日