证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-003
国电南京自动化股份有限公司
关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、事项概述
（一）基本情况
为加大低效无效资产处置力度，持续推进资源优化配置，建立“瘦身健体”长效机制，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）。南自电力为公司控股子公司。本次清算注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）董事会审议情况
本事项已经公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、清算注销主体基本情况
公司名称：南京国电南自电力自动化有限公司
统一社会信用代码：91320106745372132X
成立日期：2003 年 1 月 20 日
注册地址：南京市鼓楼区定淮门 12 号世界之窗软件园 16 幢
法定代表人：朱能飞
注册资本：14,700 万元人民币
企业类型：有限责任公司
股权结构(办理清算注销时)：公司持有 98.4%、南京玄武城建投资发展有限公司持有 1.6%
南自电力资信状况良好，无列为失信被执行人的记录。
经营范围：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨询、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）财务状况及经营状况
单位：万元
项目 2021年12月31日 2022年7月31日 2022年12月31日
（已经审计） （已经审计） （未经审计）
财务 资产总额 7,688.76 7,249.73 7,990.73
状况 负债总额 1,068.04 1,067.54 989.88
所有者权益 6,620.73 6,182.19 7,000.85
项目 2021年1-12月 2022年1-7月 2022年1-12月
（已经审计） （已经审计） （未经审计）
经营 营业收入 7.47 0 66.36
情况 利润总额 2,732.97 -438.53 380.12
净利润 2,732.97 -438.53 380.12
注：“南自电力”2021 年 12 月 31 日、2022 年 7 月 31 日的财务报表已经符合规定条件的天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告天职业字〔2022〕19818 号、天职业字〔2022〕44508 号。
三、清算注销原因
本次清算注销南自电力有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，理顺所属公司产权管理关系，缩短产权层级，降低管理成本，提升公司管控能力。 四、清算注销对公司的影响
本次清算注销过程中不涉及人员安置。公司不存在为南自电力提供担保及委托理财的情形，南自电力不存在占用公司资金的情形。清算注销完成后，南自电力将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件
1、2023 年第一次临时董事会会议决议；
2、《南京国电南自电力自动化有限公司 2021 年度审计报告》（天职业字
〔2022〕19818 号）；
3、《南京国电南自电力自动化有限公司 2022 年 1-7 月审计报告》（天职业字
〔2022〕44508 号）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 11 日
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