600268 沪市 国电南自

证券代码：600268          股票简称：国电南自              编号：临 2022-069

            国电南京自动化股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、
                  补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、公司董事长辞职情况

  公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过
了《关于公司董事长王凤蛟先生辞职的议案》。公司董事会于近日收到董事长王凤蛟先生提交的书面辞职报告，王凤蛟先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任董事前，王凤蛟先生仍将继续履行董事及董事会专门委员会委员职务。选举产生新任董事后，王凤蛟先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

  王凤蛟先生于 2016 年起担任公司董事长，在公司任职期间内，王凤蛟先生担当有为、勤勉尽责，为公司高质量发展作出重大贡献。公司董事会对王凤蛟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

  截至本公告披露日，王凤蛟先生因股权激励持有公司股票 113,200 股。王凤蛟先生辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务后，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及公司股权激励方案相关要求进行管理。

    二、选举董事长情况

  公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过
了《关于选举经海林先生担任公司第八届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第 138 条和第 144 条之规定，同意选举公司董事经海林先生担任国电南京
自动化股份有限公司第八届董事会董事长，任期自 2022 年 11 月 23 日起，至
2024 年 12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为经海林先生，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。


    三、公司总经理辞职情况

  公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过

了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。公司董事会于近日收到经海林先生的书面辞职报告。因工作调整，经海林先生向本届董事会提出申请，辞去公司
总经理职务。辞去总经理职务后，经海林先生仍担任公司董事长职务。

    四、聘任总经理情况

  公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过
了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。根据《公司章程》第 140 条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘颖先生为公司总经理，任期自 2022
年 11 月 23 日起，至 2024 年 12 月 27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。

    五、增补董事情况

  公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过
了《关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查，同意提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 11 月 24 日


  附经海林先生简历：

  经海林先生，1968 年 8 月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾
任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司第六届、第七届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。截至本公告日，经海林先生因股权激励持有公司 113,200 股股票。

  附刘颖先生简历：

  刘颖先生，1972 年 12 月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大
学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理，国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事候选人。截止本公告日，刘颖先生因股权激励持有公司 96,200 股股票。