600268 沪市 国电南自

证券代码：600268      证券简称：国电南自      公告编号：临2022-067
          国电南京自动化股份有限公司

    2022 年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）国电南京自动化股份有限公司 2022 年第五次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 11 月 10 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

  （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 8 名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生以通讯方式出席会议。

  （五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

    （一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；

  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：

  1.战略委员会

  主任委员：王凤蛟

  委员：经海林、李延群、郭效军、李同春

  2.审计委员会

  主任委员：苏文兵

  委员：李延群、李同春、黄学良、骆小春


  3.提名委员会

  主任委员：骆小春

  委员：王凤蛟、经海林、黄学良、苏文兵

  4.薪酬与考核委员会

  主任委员：李同春

  委员：李延群、黄学良、苏文兵、骆小春

  董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。

  特此公告。

                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 11 月 11 日