600268 沪市 国电南自

证券代码：600268          证券简称：国电南自          公告编号： 临2022-057

          国电南京自动化股份有限公司

    2022 年第三次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  （二）本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 10 月 13 日以现场结合通讯的表决方式召开，现
场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。

  （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加
现场会议的监事 2 名，受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式出席会议。

  （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：

    （一）同意《关于选举宋志强先生担任公司第八届监事会主席的议案》；
  同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事宋志强先生担任国电南京自动化股份有限公司第八届监事会主席，任期自本届监事会届满之日止（自
2022 年 10 月 13 日起，至 2024 年 12 月 27 日止）。

    特此公告。

                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2022 年 10 月 14 日