600268 沪市 国电南自

证券代码：600268            证券简称：国电南自          公告编号：临 2022-007

            国电南京自动化股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利为 0.12 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 1,152,783,776.68 元。经董事会决议公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 695,265,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,431,822.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 3 月 23 日，本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意
票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

  （二）独立董事意见


  为保证公司现阶段经营及长期发展需要，董事会提出的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，并履行了相应的决策程序，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

    公司 2021 年年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2021 年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

  三、风险分析

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          国电南京自动化股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 3 月 25 日