证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2020—042
国电南京自动化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2020 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际
收回表决票 9 份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司 2020 年第三季度报告》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2020 年第三季度报告》。
（二）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司 2020 年
第一次临时股东大会审议；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
近日收到公司董事陈晓彬先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。因陈晓彬先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 9 人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，陈晓彬先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
公司董事会对陈晓彬先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名杨明先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。
独立董事发表意见如下：
1、我们同意陈晓彬先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
2、我们同意提名杨明先生为国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事候选人。
3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
（三）同意《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
同意公司董事会在 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会；为
确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 49 条之规定，现指定 2020年第一次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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