600267 沪市 海正药业

 股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临2022-129号
 债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2022年10月27日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉 及办理工商变更登记的议案》。

    鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象赵磊等29人不再具 备股权激励资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,244,000 股将由公司回购注销；另因公司拟对首次回购股份方案中的回购股份用途进行 变更，变更后用途为“用于注销并相应减少注册资本”，拟将存放于公司回购 专用证券账户的首次回购股份16,547,259股予以注销，合计注销公司股本 17,791,259股。

    综上，上述股份注销手续办理完成后，公司总股本将减少至1,180,390,303 股，公司注册资本将减少至1,180,390,303元。根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分 条款进行相应修订，具体内容如下：

              修订前                            修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 119,818.1562万元。                118,039.0303万元。

 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为1,180,390,303
 1,198,181,562股，均为普通股。      股，均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次章程修订事项经 董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，拟提请公司股
东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                              二○二二年十月二十八日