600267 沪市 海正药业

 股票简称：海正药业      股票代码：600267    公告编号：临2022-51号

 债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022年4月25日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及 办理工商变更登记的议案》。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2022年4月12日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激 励计划的预留授予登记工作，实际授予登记限制性股票262.60万股。

    2022年3月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》 （天健验[2022]112号），确认截至2022年3月24日止，公司实际已收到89名激 励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）2,626,000.00元，计入资本公积 （股本溢价）20,666,620.00元。截至2022年3月24日止，公司变更后的注册资本 人民币为1,198,657,562.00元，累计实收股本人民币1,198,657,562.00元。

    本次预留授予登记完成后，公司总股本增加至1,198,657,562股，公司注册 资本增加至1,198,657,562元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分 条款进行相应修改，具体内容如下：

              修订前                            修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 119,603.1562万元。                119,865.7562万元。

 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为1,198,657,562
 1,196,031,562股，均为普通股。      股，均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  根据公司于2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会决议，“授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”。鉴于公司本次变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜为本次股权激励计划的进展工作，在股东大会授权范围内，故本事项无需再次提交公司股东大会审议。

  为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月二十六日