600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业      股票代码：600267      公告编号：临 2022-48 号
债券简称：海正定转      债券代码：110813

          浙江海正药业股份有限公司

        关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开
的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

  沈锡飞先生简历：男，1972 年 6 月出生，经济学博士、高级统计师。历任
杭州市政府金融办证券期货处副主任科员，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山市人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任。现任公司董事会秘书，兼任浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理、瀚晖制药有限公司董事、海正（海南）医学科技发展有限公司董事。

  沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。沈锡飞先生的董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                二○二二年四月二十日