证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2022-45
浙江海正药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,012,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.2037
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通
讯方式参会；董事费荣富先生、于铁铭先生，独立董事傅仁辉先生因公务原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金军丽女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,197,396 99.5297 1,815,147 0.4703 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,186,296 99.5268 828,747 0.2146 997,500 0.2586
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,197,396 99.5297 817,647 0.2118 997,500 0.2585
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,167,096 99.5219 1,845,447 0.4781 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,150,396 99.5175 864,647 0.2239 997,500 0.2586
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,213,996 99.5340 801,047 0.2075 997,500 0.2585
7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,159,996 99.5200 855,047 0.2215 997,500 0.2585
8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,176,596 99.5243 838,447 0.2172 997,500 0.2585
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,150,396 99.5175 864,647 0.2239 997,500 0.2586
10、 议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,150,396 99.5175 864,647 0.2239 997,500 0.2586
11、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,139,196 99.5146 1,873,347 0.4854 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,167,096 99.5219 847,947 0.2196 997,500 0.2585
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,167,096 99.5219 847,947 0.2196 997,500 0.2585
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,150,396 99.5175 864,647 0.2239 997,500 0.2586
15、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,007,296 99.2214 2,007,747 0.5201 997,500 0.2585
16、 议案名称：关于修订《独立董事制
查看PDF原文
