证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2021-48 号
浙江海正药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙
路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,790,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事傅
仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未
能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，财务总监张祯颖女士等部分高管
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048
5、 议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,784,549 99.7867 983,700 0.2085 22,200 0.0048
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,786,649 99.7872 982,900 0.2083 20,900 0.0045
7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,786,649 99.7872 982,900 0.2083 20,900 0.0045
8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,786,649 99.7872 982,900 0.2083 20,900 0.0045
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,071,749 99.6357 1,697,800 0.3598 20,900 0.0045
10、 议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,786,649 99.7872 982,900 0.2083 20,900 0.0045
11、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,779,449 99.7857 988,800 0.2095 22,200 0.0048
12、 议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 471,761,649 99.9938 7,900 0.0016 20,900 0.0046
13、 议案名称：关于公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 470,786,649 99.7872 982,900 0.2083 20,900 0.0045
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 465,840,903 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东
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