证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2020-54
浙江海正药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,645,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4268
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审
议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事傅仁辉先生以通讯方式出席，董事
郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未
能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李华川先生、金军丽女士因公务原因未
能出席；
3、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，财务总监张祯颖女士、高级副总
裁徐晓艳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,073,738 99.8605 529,144 0.1291 42,302 0.0104
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,835,838 99.8024 767,044 0.1872 42,302 0.0104
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,012,638 99.8455 372,244 0.0908 260,302 0.0637
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,014,138 99.8459 370,744 0.0905 260,302 0.0636
5、 议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,999,038 99.8422 385,844 0.0941 260,302 0.0637
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,079,638 99.8619 301,644 0.0736 263,902 0.0645
7、 议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,073,438 99.8604 311,444 0.0760 260,302 0.0636
8、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,083,238 99.8628 301,644 0.0736 260,302 0.0636
9、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,290,148 99.3569 311,144 0.3501 260,302 0.2930
10、 议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建
设进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 409,083,738 99.8629 301,144 0.0735 260,302 0.0636
11、 议案名称：关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,928,838 99.8251 301,144 0.0735 415,202 0.1014
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,455,638 99.7096 1,115,744 0.2723 73,802 0.0181
13、 议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理
财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,996,786 99.8417 311,144 0.0759 337,254 0.0824
14、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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