股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2020-35 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会
第十一次会议于 2020 年 4 月 28 日在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开。应
参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、2019 年度总裁工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2019 年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生、杨立荣先生及原独立董事武鑫先生、陈枢青先生向公司董事会分别提交了《浙江海正药业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2019 度股东大会上述职。
三、2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、关于开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于确认开发支出转费用化处理及计提资产减
值准备的公告》，已登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
五、2019 年度利润分配预案；
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），以
2019 年 12 月 31 日公司总股本 965,531,842 股测算，合计派发现金红利为 48,276,592.10
元，剩余未分配利润结转下年度。2019 年度不送股、不进行资本公积转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》，已登载
于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所（www.sse.com.cn）网站上。
六、2019 年年度报告及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载
于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、关于申请银行借款综合授信额度的议案；
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2020 年拟向以下银行申请最高综合授信额度：
银行名称 2020 年拟申请额度（万元）
1. 中国工商银行椒江支行（注 1） 150,000
2. 中国银行椒江支行 50,000
3. 上海浦东发展银行台州分行 30,000
4. 兴业银行台州分行 20,000
5. 中国进出口银行浙江省分行（注 2） 50,000
6. 国家开发银行浙江省分行 20,000
7. 中信银行杭州分行 20,000
8. 中国农业银行椒江支行 30,000
9. 中国邮政储蓄银行台州市分行 40,000
10. 民生银行台州分行 40,000
11. 建设银行椒江支行 12,000
12. 交通银行台州分行 20,000
13. 恒丰银行台州分行 20,000
14. 浙商银行富阳支行 30,000
合 计 532,000
上述借款利率由本公司与借款银行协商确定。
注 1：本公司继续以位于岩头厂区的 22.47 万 m2 国有土地使用权及地上房屋
67,678.75 m2为抵押物，向中国工商银行椒江支行申请贷款，抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
注 2：本公司继续以位于岩头厂区的 25,469.67 m2国有土地使用权及地上一幢房屋
3,281.38 m2、海正大道 1 号 37,726.27 m2国有土地使用权及其地上房屋 31,607.69 m2
和以位于杭州市拱墅区华浙广场 1 号 19 层商业用房 1,160.77 m2 为抵押物，向中国
进出口银行浙江省分行申请流动资金贷款。抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
上述综合授信用于公司借入流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务。申请银行综合授信业务有助于公司维持正常的生产经营、进一步扩大经营业务，符合公司的整体利益，不对公司构成风险。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权公司管理层办理上述银行综合授信业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过各银行授
信总额的前提下，对上述银行授信使用进行适当的调整。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登
载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所（www.sse.com.cn）网站上。
九、关于开展外汇远期结售汇业务的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》，已登载于
2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站上。
十、关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长蒋国平先生、董事兼总裁李琰先
生、董事兼高级副总裁王海彬女士因在关联公司担任关键管理人员职务，对本项议案 回避表决。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计
2020 年度日常关联交易的公告》，已登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十一、关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂
技改项目”建设进度的公告》，已登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十二、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》，已登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十三、关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》，已登载于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十四、2019 年度内部控制自我评价报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、2019 年社会责任报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司《浙江海正药业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《浙江海
正药业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》已于 2020 年 4 月 30 日全文登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
十六、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案；
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年。同意支付其 2019 年度财务报告审计费用 168 万元、内
部控制审计费用 40 万元，上述费用均不含税。
同意 9 票，反对 0
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