600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业          股票代码：600267      公告编号：临 2020-37 号
债券简称：15 海正 01        债券代码：122427

债券简称：16 海正债          债券代码：136275

            浙江海正药业股份有限公司

        关于 2019 年度利润分配预案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股
东的净利润 93,072,677.67 元，其中母公司实现净利润 225,301,955.61 元。截至 2019 年
12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,280,160,166.15 元。经公司第八届董事会第十
一次会议、第八届监事会第六次会议审议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 965,531,842 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,276,592.10 元（含
税）。剩余未分配利润结转下年度。2019 年度不送股、不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例为 51.87%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第八届董事会第十一次会议，以 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定；同时兼顾了公司的可持续发展和对股东的现金回报的需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年利润分配预案并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                      二○二○年四月三十日