证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-66号
浙江海正药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区
外沙路46号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,367,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5016
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事林剑秋先生，独立董事陈枢青先生、武
鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席2人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪
芳娇女士、叶昌福先生因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，总裁李琰先生、财务总监张祯颖
女士、高级副总裁李晓明女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,338,45399.9930 17,200 0.0041 11,500 0.0029
3、议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,367,153100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,367,153100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,910,59799.8887 445,056 0.1084 11,500 0.0029
7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,017,69799.67111,337,956 0.3260 11,500 0.0029
8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,210,65399.9618 145,000 0.0353 11,500 0.0029
9、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,448,76399.8495 123,300 0.1376 11,500 0.0129
10、 议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建
设进度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,910,59799.8887 445,056 0.1084 11,500 0.0029
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,953,59799.8992 402,056 0.0979 11,500 0.0029
12、 议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理
财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,339,75399.9933 24,000 0.0058 3,400 0.0009
13、 议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,863,19799.8771 500,556 0.1219 3,400 0.0010
14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 410,355,65399.9971 0 0.0000 11,500 0.0029
(二) 累积投票议案
