证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-41
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳区胥口
镇下练村）
(三) 出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,393,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.4722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事包如胜先生、费荣富先生因公务原因未
能出席；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事陈琪先生、柴健先生、陈家胜先生因公
务原因未能出席；
3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；财务总监刘远燕女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,238,049 99.9637 155,700 0.0363 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,363,049 99.9928 30,700 0.0072 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,363,049 99.9928 30,700 0.0072 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,363,049 99.9928 30,700 0.0072 0 0.0000
5、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,363,049 99.9928 30,700 0.0072 0 0.0000
6、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,363,049 99.9928 30,700 0.0072 0 0.0000
7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,794,449 99.8604 598,800 0.1394 500 0.0002
8、议案名称：关于关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,593,959 99.9850 16,200 0.0150 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,238,049 99.9637 155,700 0.0363 0 0.0000
10、 议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购
买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,362,549 99.9927 30,700 0.0071 500 0.0002
11、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,111,749 99.9343 282,000 0.0657 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,311,749 99.7480 1,082,000 0.2520 0 0.0000
13、 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
